名雕股份(002830) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-029 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2025 年第一次股东大会 2．召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 10 月 17 日（星期五）14:30 网络投票时 ...