名雕股份(002830) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-028 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"名雕股份"或"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 等相关规定，结合实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，并对《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相 应条款进行修订。 在公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项前，公司监事会仍将严格按 照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利 益。 一、《公司章程》具体修订情况 | 序 号 | 修订前的《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | - ...