名雕股份(002830) - 董事会战略与投资委员会实施细则

第三章 职责权限 第四章 议事规则 第九条 战略与投资委员会按需召开会议，会议原则上应当在会议召开前三 1 深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议，根据《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定履行相关职责。 第八条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委 托其他一名委员主持。情况紧急，需要尽快召开战略与投资委员会 会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召 集人应当在 ...