名雕股份(002830) - 董事会议事规则

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年九月 1 深圳市名雕装饰股份有限公司 第四条 董事应自觉遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠实履行职责，维护公司利益。 第五条 董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会作为董事会的工作机构，委员会的组成、职权和议事规则由董事会制 订。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的 经营决策机构。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳市名雕装饰股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，对股东会负责。董事会行使法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、股东会赋予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日 ...