亨泰(00197) - 提名委员会职权范围

提名委員會 - 職權範圍 於 2005 年 7 月 1 日採納 並於 2008 年 6 月 30 日、2012 年 2 月 28 日、2015 年 8 月 11 日，2018 年 12 月 31 日及 2025 年 9 月 26 日修訂 1 成立 亨泰消費品集團有限公司（「本公司」） （於開曼群島註冊成立之有限責任公司） 3 出席會議 4 舉行會議次數及程序 1 本公司董事會（「董事會」）於 2005 年 7 月 1 日決議組成並成立提名委員會（「提名委員 會」），其職權及具體職務載述如下。 2 成員 2.1 提名委員會成員由董事會選任，人數不得少於三名，大部分成員須為獨立非執行董事。董 事會為提名委員會委任至少一名不同性別的董事。 2.2 提名委員會主席須由董事會委任且必須由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任。倘提名 委員會主席及／或獲委任的副主席缺席，則其餘出席會議的成員須選出其中一名成員主持 會議。倘該會議將處理有關主席續任的事宜，則董事會主席不得主持委員會。 3.1 只有提名委員會成員方有權出席並於提名委員會會議投票表決。但應提名委員會之邀請， 其他董事會成員、高級管理人員、外聘顧問或其他視為合適之人 ...