*ST元成(603388) - 元成环境股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

元成环境股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-108 一、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次补选完成后，公司第六届董事会各项专门委员会组成情况如下： 廖红女士、王建军先生、倪海璐女士为董事会审计委员会委员，其中廖红女 士为主任委员（召集人）； 祝昌人先生、周金海先生、柳智先生为董事会战略与发展委员会委员，其中 祝昌人先生为主任委员（召集人）； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王建军先生、倪海璐女士、祝昌人先生为董事会提名委员会委员，其中王建 军先生为主任委员（召集人）； 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 26 日 16 点在浙江省杭州市上城区庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2025 年 9 月 19 日以电子邮 件、电 ...