山西焦化(600740) - 山西焦化股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-025号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一） 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》等有关规定，公司修订了《公司章程》并取消监 事会。 本次修订《公司章程》并取消监事会事项尚需提交公司股东大会审 议通过，新《公司章程》在公司股东大会审议通过后立即生效启用，同 时废止旧章程。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司临 2025-027 号《山西焦化股份有限公司关于修订〈公司章 程〉并取消监事会的公告》。 （二） 关于修订《股东会议事规则》的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司 股东会规则（2025 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的最新规 定，公 ...