山西焦化(600740) - 山西焦化股份有限公司独立董事制度（2025年9月修订）

山西焦化股份有限公司独立董事制度 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事作用，促进公司 独立董事尽责履职，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及 规范性文件，结合《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...