山西焦化(600740) - 山西焦化股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）

（2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范山西焦化股份有限公司（"公司"）董事会议事方法 和工作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》、其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《山 西焦化股份有限公司董事会议事规则》（"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司定期董事会和临时董事会。 第三条 出席董事会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》以及本规则的有关规定。 第二章 董事会的职权 山西焦化股份有限公司董事会议事规则 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制订公司的基本管理制度； （十三） 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； （十四） 听取公司总经 ...