山西焦化(600740) - 山西焦化股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）

山西焦化股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 1.1 为了保证股东会程序和决议的合法性，提高股东会议事效率，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《山西焦化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制定本规则。 （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改本章程； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 第二章 股东会职权 2.1 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （九） 审议批准以下担保事项： 1、 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 净资产的百分之五十以后提供的任何担保； 2、 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以 后提供的任何担保； 3、 按照 ...