智升集团控股(08370) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED 智 昇 集 團 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號︰8370） 股東週年大會通告 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及採納本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜 合 財 務 報 表 及 本 公 司 董 事（「董 事」）及 核 數 師 報 告； 2. (A) 重選易聰先生為執行董事； (B) 重選梁興軍先生為執行董事； (C) 重選陳永傑先生為獨立非執行董事；及 (D) 授 權 本 公 司 董 事 會（「董事會」）釐 定 董 事 之 酬 金； 3. 續 聘 中 匯 安 達 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 之 核 數 師，任 期 至 本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。 4. ...