奥瑞德(600666) - 奥瑞德第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-041 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 17 日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订 的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 ...