联瑞新材(688300) - 联瑞新材第四届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议

江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议 经审议，独立董事认为，公司本次调整后的向不特定对象发行可转换债券方 案综合考虑了公司经营发展的实际情况，该方案切实可行，符合《公司法》《证 券法》《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，有助于提升公司核心竞争力，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》 经审议，独立董事认为，因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行 方案的相关内容，公司编制的《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件 的相关规定，内容切实可行，符合公司的长期发展战略。相关募投项目的实施将 有助于公司提升公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 ...