新迅达(300518) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

第五届董事会第三十一次会议决议公告 广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-035 广西新迅达科技集团股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 23 日以 通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 经审议，公司董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将不再 ...