新迅达(300518) - 第五届监事会第十九次会议决议公告

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-036 广西新迅达科技集团股份公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次监事会于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。 4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 经审议，公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职 权由董事会审计委员会行使。《广西新迅达科技集团股份公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，《公司章程》及其他治理制度中与监事会相关的条 款亦作出相应修订。同时，根据工商规范用语要求及 ...