通达海(301378) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-043 南京通达海科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议情形。 一、会议召开情况及出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）14:30 2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区丽地路 1 号 2 号楼 1 层会议室 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 9 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：董事长 郑建国先生 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股 ...