奥瑞德(600666) - 奥瑞德光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月）

奥瑞德光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步健全奥瑞德光电股份有限公司（简称"公司"）董事（非独立董事）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取津贴、薪酬的非独立董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名并作为委员会召集人，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事 ...