奥瑞德(600666) - 奥瑞德光电股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年9月）

奥瑞德光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明确董 事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 规定，并依据《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所 之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情 形； 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人 员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识； （三）具有良好 ...