永创智能(603901) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2025 年 9 月 26 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 19 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二期限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 4、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》 表决结果：赞 ...