安杰思(688581) - 安杰思第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司九楼会议室召开。本 次会议通知及相关材料已于 2025 年 9 月 19 日以专人送达方式通知公司全体董 事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长张承主 持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案并形成决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及《公司 章程》的规定，董事会同意选举公司现任董事长张承先生为代表公司执行公司事 务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编 ...