金盾股份(300411) - 2025-048 关于五届八次董事会决议的公告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-048 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届八次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届八次董事会会议通知 于 2025 年 9 月 22 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会 议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱 建、徐伟民、李宗吾 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》； 任期至第五届董事会届满之日为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照 《审计委员会工作细则》执行。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长王淼根先生提名、董事会提 ...