亿嘉和(603666) - 亿嘉和科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-061 亿嘉和科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议；公司总经理 汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理严宝祥先生、财 务总监王立杰先生列席本次会议（其中江辉女士、严宝祥先生、王立杰先生线上 列席）。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郝俊华 先生担任本次股东会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进 行了投票表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席5人，董事郝俊华先生、职工董事王谦先生、独 立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生现场出席本次会议，董事江辉女士以视 (一) 股东会召开的时间：2025 年 ...