国联水产(300094) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-047 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日召开 了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将募集资金永 久补充流动资金的议案》，公司定于2025年10月14日15:00在公司一号会议厅召 开公司2025年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经于第六届董事会第十 五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年10月14日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年10月14日 通过深圳证券所交易 ...