美邦股份(605033) - 陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事离任暨选举职工董事的公告

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-050 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程>并办理工商备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变 动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举樊小龙先生为公司第三届董事会职 工代表董事。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任 | 离任时间 | | 原定任期到 | | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...