航天工程(603698) - 航天工程公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-025 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 3.审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。 为满足公司业务发展需求，助推科技成果从理论到实践转化，公司设立实验 中心，与技术质量部合署办公，在原技术质量部部门职责基础上，增加包括检测 与实验服务、实验设备与资源管理、对外技术合作与技术交流、平台申报及认证 等管理职能。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.审议通过《关于公司收购控股子 ...