航天工程(603698) - 航天工程公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议 会议决议 2025 年第三次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独 立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 9 月 22 日召开，本次会 议通知于 2025 年 9 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 经审阅《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议 案》，我们认为：本次交易符合公司战略规划，有利于公司加强对航天 氢能的管理和控制。本次交易的定价以符合《证券法》规定的评估机构 的评估结果为依据，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。我 ...