北陆药业(300016) - 第九届董事会第四次会议决议公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-105 北京北陆药业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于2025年 9月25日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以 记名投票方式审议通过了以下议案： 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定 及公司 2024 年年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关 资格、条件的要求，经董事会逐项自查，认为公司符合有关法律法规和规范性文件关于上 市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易程序向特定对象发 行股票的资格和条件。 本议案已经公司第九届董事会独立董 ...