德迈仕(301007) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-038 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会为 紧急临时会议，通知于 2025 年 9 月 26 日以书面方式等《公司章程》规定的方式 送达至各位董事，董事潘异先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成改选暨选举董事长及专门 委员会委员的公告》。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 2、本次公司董事会于 2025 年 9 月 26 日下午 16：00 以现场方式召开，以记 名投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事 9 人，均现场出席，没有董事委托其他董事 代为出席或缺席会 ...