南芯科技(688484) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-062 上海南芯半导体科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。董 事长阮晨杰先生不能主持，经半数以上董事推举董事卞坚坚先生主持本次会议。 会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公 司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书梁映珍出席本次会议，其他高管列席了本次会议。 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 26 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号 D 幢 1201 南芯 科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优 ...