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北陆药业(300016) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知
Beilu PharmaBeilu Pharma(SZ:300016)2025-09-26 11:15

3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025 年第三次临时股东会的议案》,本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第三次临时股东会 2、会议召集人:公司董事会 股票代码:300016 股票简称:北陆药业 公告编号:2025-104 北京北陆药业股份有限公司 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间为:2025年10月14日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年10月14日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权 ...