德迈仕(301007) - 关于公司董事会完成改选暨选举董事长及专门委员会委员的公告

大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于公司董事会完成改选暨 选举董事长及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-039 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下"公司 "）于2025年9月26日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于改选公司第四届董事会非独立董 事的议案》《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》。公司于2025年9月26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事 长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、公司第四届董事会改选后情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工 代表董事1名。具体情况如下：非独立董事：潘异先生、何建平先生、祖博女士、 刘国伟先生、陆松泉先生；职工代表董事：骆波阳先生；独立董事：苏勇先生、 耿云江女士、孙小雲女士，上述董事的简历见附件。 二、选举第四届董事会董事长情况 董事会选举潘异先生任公司第四届董事会董事长， ...