金麒麟(603586) - 山东金麒麟股份有限公司独立董事工作制度

独立董事工作制度 文件编码：111MA-ZD (2) 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构建 设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"），参考《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等法律、法规、规 章、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定，制定本制度。 文件编码：111MA-ZD (2) (D 版) 版本号：D 尚需提交公司股东会审议 页 码：第 1 页，共 11 页 独立董事工作制度 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 ...