金麒麟(603586) - 山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的公告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-035 山东金麒麟股份有限公司 关于完善部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 26 日召开第五届 董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于完善部 分管理制度的议案》。现将具体内容公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委 员会工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，并结合 修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司完善了部分管理制度，旨在提高公 司规范运作水平和决策效率。 序号 制度名称 修订/制定/ 废止 是否需要提交 股东会审议 1 《董事会议事规则》 修订 是 2 《股东会议事规则》 修订 是 ...