冀东装备(000856) - 第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-30 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 22 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出了关于 召开公司第八届董事会第八次会议的通知及资料。会议于 2025 年 9 月 26 日以通 讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理 人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董 事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行 后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》 等 相 关 规 定 ， 公 司 拟 使 用 母 公 司 盈 余 公 积 14,578,286.19 元 和 资 本 公 积 200,000,000 元，两项合计 214,578,286.19 元用于弥补母公司累计亏损。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...