易点天下(301171) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-072 易点天下网络科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 的有关规定，公司决定将限制性股票激励计划的授予价格由 12.28 元/股调整为 12.16 元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》 本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定。本次公司全资孙公司出售参股企业股权符合公司业务战略发展规划，不存 在损害公司和股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的公告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。（关联董事秦鹏先生 回避表决）。 本议案已经董事会审计委员会 ...