同大股份(300321) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及 电子邮件方式于 2025 年 9 月 22 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公 司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》 公司拟以闲置自有资金购买国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理 财产品，可以提高公司闲置资金的收益，不会影响公司主营业务的开展，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...