同大股份(300321) - 同大股份2025年第一次临时股东大会通知

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-041 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议，会议全票通过《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 22 日（星期三）召开 2025 年第一次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 22 日（星期三）下午 14:00 （2）网络 ...