正川股份(603976) - 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第 四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邓勇先生、邓秋晗先生、肖清 先生、姜凤安先生、李正德先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名徐 细雄先生、胡文言先生、王大军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过六年的情形。上述候选 人简历详见附件。 ...