同大股份(300321) - 关于修订公司章程的公告

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-040 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开了公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，公司董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废 止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司 ...