正川股份(603976) - 独立董事专门会议工作制度（2025年9月制定）

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 一名及以上独立董事提议并经全体独立董事过半数同意，可以召开 独立董事专门会议。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称" 公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—规范 运作（2025年5月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《 重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...