正川股份(603976) - 董事会议事规则（2025年9月修订）

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等有关法律、法规和《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及 的有关人员。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，在《公司章程》和股东会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会对股东会负责，维 护公司和全体股东的利益。 第四条 董事长是公司法定代表人，对外代表公司。公司总经理在董事会领 导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事 对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成与职权 第六条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，可设副董事长 1 名。 董事长和副董事 ...