中国建材(03323) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 臨時股東大會通告 茲通知中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年10月24日（星期五）下午2時正假座 中華人民共和國（「中國」）北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓舉行臨時股東大會（「臨 時股東大會」），藉以審議並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告專有詞彙 與本公司日期為2025年9月26日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 作為普通決議案 1. 審議及批准本公司與中國建材集團有限公司（「母公司」）於2025年8月28日訂立的產品 及服務互供總協議（「產品及服務互供總協議」）項下擬進行的交易，以及該等交易的 年度上限以及其附帶或與之相關的所有其他事宜： 「動議 (A) 批准及確認產品及服務互供總協議項下擬進行的交易以及其附帶或與之相關的 所有其他事宜； - 1 - 「動議 - 2 - (B) 批准及確認本通函（註「A」字樣的副本已提呈大會並有大會主席簡簽以資識別） 更詳細載列 ...