麦加芯彩(603062) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-072 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 26 日 9:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。 本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 9 月 22 日以书面方式通知了全 体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式 出席董事 8 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持， 部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于<麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董 ...