金财互联(002530) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002530 公告编号：2025-049 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上述议案在提交本次董事会审议前已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第 三次会议和第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事朱文明回避表决。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通 知于2025年9月25日以微信和邮件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要 求。本次会议于2025年9月26日下午以现场及通讯表决相结合的方式召开，应出席会 议董事7名，实际出席会议董事7名，其中4名董事（徐正军、徐跃明、张正勇、钱世 云）以通讯表决方式出席。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司对外投 ...