线上线下(300959) - 第三届董事会第十次会议决议

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2025-049 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 25 日以现场送达 形式发出。经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 2.本次董事会于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事等列席了本次董事会。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.1 选举夏军先生为第三届董事会非独立董事 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《关于选举公司第三届董事会新任非独立董事的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 选举黄瑞芳女士为第三届董事会非独立董事 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...