世纪恒通(301428) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-055 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于对外投资暨收购股权的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于2025年9月25日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知已于2025年9月24日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事长 杨兴海先生、董事杨兴荣先生、陶正林先生、杨瑜雄先生及独立董事邓鹏先生、 钟广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经审议，董事会认为：本次交易事项是 ...