万和电气(002543) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-048 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 六届三次会议于2025年9月26日审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次 临时股东会的议案》，现就召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 公司董事会六届三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时 股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、本次股东会会议的召集、召开程序，符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东万和新电气股 份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年10月17日（星期 ...