线上线下(300959) - 董事会战略委员会工作细则

第一章 总则 第一条 为适应无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举 ...