万林物流(603117) - 江苏万林现代物流股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 9 月 19 日送达各位董事，会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了如下议案： 证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-043 江苏万林现代物流股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司董事会讨论，同意选举樊继波先生为公司第六届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 （二） 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 经公司董事会讨论，同意选举黄飞先生、黄智华先生为公司第六届董事会 ...