华亚智能(003043) - 第三届董事会第三十七次会议决议公告

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 1、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月26日在公司 会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十七次会议，因本次会议以职工 代表大会决议为基础，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 根据《苏州华亚智能科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，经公 司董事长提名，本次补选陆春红女士为公司第三届董事会战略委员会 ...